Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια και συμπληρωματικώς προς την υπ’αριθμ.31/22.2.2010 εγκύκλιό μας, σας κοινοποιούμε κατωτέρω το υπ’αριθμ.πρωτ.27/2011 έγγραφο της «Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης» (άρθρο 7 του Ν.3932/2011) σύμφωνα με το οποίο επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος υπόπτων, στον οποίο προστέθηκαν τα περιλαμβανόμενα σε αυτό (8) επιπλέον φυσικά πρόσωπα.

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι ο κατάλογος των υπόπτων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml, οι ενημερώσεις των ανωτέρω καταλόγων βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αρχής                          www.hellenic-fiu.gr και ακόμη την εκ του νόμου υποχρέωσή μας για ενημέρωση της Αρχής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Αρχείο: 

Egiklios 77-2011-Xeplyma vromikou xrimatos.doc

Egiklios 77-2010-arxi katrapolemisis.pdf